徽商集团内部控制体系建设服务项目采购公告

一、项目名称及要求

（一）项目名称：徽商集团内部控制体系建设服务项目。

（二）项目内容及要求：

1.项目建设依据：《企业内部控制基本规范》及配套指引、安徽省国资委《关于加强安徽省省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等。

2.组织开展集团内部控制体系建设，协助集团公司持续改进和完善规章制度和主要业务流程，提出建设方案，建立一套易于执行、行之有效的内部控制体系。

3.围绕“强内控、防风险、促合规”目标，结合本企业内部控制环境、风险评估、控制活动和内部监督等关键要素，提交内部控制手册。

4.识别集团存在主要风险，编制风险信息库，编制风险控制手册。

5.制定合规风险流程管控清单。

6.提交的服务成果包括不限于《安徽省徽商集团内部控制手册》《安徽徽商集团风险控制手册》《合规风险流程管控清单》等。

（三）服务期限

2023年2月22日前需提交的初步服务成果文件包括但不限于《安徽省徽商集团内部控制手册》，全部服务成果在2023年4月30日前完成。服务成果需经集团确认。以上工作如遇特殊情况，双方协商时间。

（四）项目控制价

本项目控制价为人民币20万元整，响应报价超过或等于控制价视为其响应文件无效。

二、参加单位资格要求

（一）须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，营业执照在有效期内会计师事务所、企业管理咨询单位、内控管理咨询单位。

（二）资信良好，具备良好的社会信誉，近三年来没有不良执业记录。

（三）项目总负责人和现场负责人均需具备注册会计师（ CPA ）或国际注册内部审计师 (CIA)或国家内控风险管理师（CICS）或国际注册内部控制师(CICP)资格。

（四）项目组中须有2名以上注册会计师（ CPA ）或国际注册内部审计师 (CIA)或国家内控风险管理师（CICS）或国际注册内部控制师(CICP)资格人员。项目组成员应熟悉企业内控体系建设和运行的操作流程和实务。

（五）近三年来有央企、安徽省属企业实施内控体系建设或服务业绩不低于2个案例。

（六）本项目不接受联合体报名。

三、报名单位提供资料内容及要求：

（一）报名单位按上述1-5条件提供公司营业执照、业绩证明、服务合同、资质证书、承诺函、公司信用等相关证明材料及单位综合实力介绍等复印件材料并加盖公章。

（二）报价表：报名单位根据统一格式报价表进行报价，报价表加盖公章，于报名时一并提交。

（三）报名单位需提交工作方案（包括项目总负责人和现场负责人等项目组成员名单、工作内容、如何开展等）

注：上述材料密封加盖公章送达。

四、工作程序

（一）材料送达截止时间和方式：2023年1月2日17∶00。密封现场递交或邮寄（注：因国家法定假日，最后三天仅限邮寄）。

（二）评议时间：2023年1月3日。采购人组织评议，报价人无须参加，综合评分较高者为服务提供商，具体评分办法见《徽商集团内部控制体系建设服务项目比选评分表》。

（三）结果公示：评议后3个工作日在安徽省徽商集团有限公司网站进行结果公示，未获得采购服务商资格的报价人不再通知，如有异议，请于公示期内向安徽省徽商集团有限公司反映，联系电话0551-62862721。

五、联系方式

联系部门：安徽省徽商集团有限公司法务风控部。

联系地址：安徽省合肥市芜湖路258号

联系人：刘女士  联系电话：0551-62861920；电子信箱：ailacn@163.com。

2022年12月25日

《徽商集团内部控制体系建设服务项目报价表》：/upload/file/20221226/20221226140920_63725.xls

《徽商集团内部控制体系建设服务项目比选评分表》：/upload/file/20221226/20221226140942_77423.xls