徽商期货管理层反洗钱培训工作圆满结束

来源：徽商期货公司时间：2018-07-24 浏览量：7937

为更好的提升公司反洗钱意识，7月20日上午，徽商期货公司邀请中国人民银行合肥中心支行反洗钱处李志红副处长为公司开展了一次反洗钱培训，公司中层以上管理人员60多人参加了此次培训。

会上，李处长从当前反洗钱国际、国内监管形势，金融机构反洗钱工作中存在问题，金融机构反洗钱义务等方面进行了培训，并指出金融机构反洗钱工作形势的严峻性及反洗钱履职的重要性。她还结合人民银行监管方式中的考核评级、约见谈话、监管走访、风险评估、现场检查等进行了一一讲解，分析了各种监管方式适用的情形及产生的后果，让大家了解到了人民银行监管方式的多样性及反洗钱违规的严重性。